جزئیاتی از دستگیری باند پولشویی تورنتو
🔷 در این عملیات که Collector نام داشته است، ٣٠٠ نیروی پلیس از سال ٢٠١٦ یک تیم بزرگ پولشویی را در مونترال و تورنتو زیر نظر داشته اند. این تیم پول نقد حاصل از فروش مواد مخدر را در مونترال جمع آوری کرده و به صورت زمینی به تورنتو منتقل می کردند. سپس در تورنتو با استفاده از چند صرافی از این پول برای پرداخت حواله های افراد عادی و یا تسویه حساب با تولید کنندگان مواد مخدر در خارج از کانادا استفاده می کردند.
🔷 پلیس این شیوه را روشی کار آمد دانسته اما به علت قدیمی بودن موفق به کشف و ردگیری آن شده است.
🔷 پلیس کانادا در طی بازرسی ها از مخفیگاه های این افراد، مقادیر قابل توجهی ماری جوانا، کوکائین، هشیش و متامفتامین به ارزش ٢.٢ میلیون دلار را کشف و ضبط کرد. دارایی های نقدی و حساب های بانکی این افراد به دلار کانادا و یا سایر ارزها نیز توسط پلیس بلوکه شده است. همچنین اداره درآمد کانادا ٦ملک این گروه به ارزش ١٥ میلیون دلار و پلیس سوار نظام نیز ٧ میلیون دلار این باند پولشویی را توقیف کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر